公会合规专业委员会举办新《反洗钱法》培训交流活动

9月24日下午，公会合规专业委员会举办新《反洗钱法》培训交流活动。合规专业委员会部分成员单位代表及公会秘书处相关负责人等20余人现场参会，859人次在线参训。培训活动由合规专业委员会副主任、东亚中国行长助理兼合规负责人张瑛主持。

首先，会议邀请德勤中国北京反洗钱中心合伙人董聪作为主讲嘉宾，分享主题为“新《反洗钱法》、《尽职调查管理办法》（征求意见稿）深入解读与实践应对”。主讲嘉宾从新《反洗钱法》修订关键节点和主要变化、国内反洗钱监管形势、FATF第五轮互评估目标、客户尽职调查制度的变化解读、特别预防措施相关法规的解读、AI对反洗钱工作的赋能等方面进行分享。

随后，各现场参会单位围绕“如何平衡洗钱风险与优化金融服务关系”“受益所有人识别的良好实践”“持续尽职调查的实践与挑战”等主题开展分组研讨交流。参会人员发言踊跃，讨论深入务实。

此次培训交流活动内容丰富、针对性强，一方面促进了法规政策的有效传导，另一方面加强了同业间的交流协作，为金融机构持续提升反洗钱履职能力搭建了一个良好的平台。