借款被法院裁定赔偿后，却发现名下无任何可执行财产？紧急与妻子离婚，但所有房产、公司、子女均归女方？一起民事案件情况竟急转直下，转为刑事审查办理。
当有人试图通过“净身出户”的手段逃避300万债务，检察机关如何抽丝剥茧，让法律的威严得以彰显？
拒不执行判决、裁定
2023年3月13日，我们收到这起李某某涉嫌拒不执行判决、裁定案，即刻介入该案。经过案情梳理，我们了解到在2016年，50余岁的李某某以公司经理名义，向上海市某科技公司借款300万元，借条上他亲自签名确认。然而当公司催讨借款时，他却拒不偿还，公司不得已于2018年将李某某诉至法院。法院经审查认定李某某负有还款义务，判决其赔付300万元整，但李某某并未履行，反而在2019年11月11日判决执行期间与妻子郑某办理离婚登记。二人的离婚协议约定：共有的住宅、财产以及子女均归郑某所有，李某某名下仅余一辆代步轿车。
直至2019年末，科技公司仍未收到欠款，无奈向法院申请强制执行。经法院查证，李某某名下无可供执行财产，遂依法作出终结执行决定。公司随后发现李某某存在转移财产的行为，遂向法院提出。法院认为李某某可能涉嫌拒不执行判决、裁定罪，将该案移送至上海公安局青浦分局立案。
辩解频出，正义回击
案件移送至青浦区检察院办理，李某某却拒不认罪，在公司方坚称李某某有还款能力且转移财产的指证下，他却辩称自己毫无财产。面对这起时间跨度长、双方各执一词的案件，我们展开审查。
讯问过程中，李某某的辩解“言之凿凿”，而我们也迅速展开针对性攻坚，厘清条款，再度开展讯问，对李某某开展有力回击。
首先，他坚称“法院已裁定原审民事判决终结执行，且未再恢复执行，我不构罪”，试图从根本上否定执行义务的正当性。而我们在法院的《执行裁定书》中发现已清晰载明：“终结本次执行程序，系因目前确无财产可供执行，待发现被执行人财产后，申请执行人可随时申请恢复执行。”这表示，李某某的还款义务并未消灭，他一直是生效判决、裁定的被执行人，不受法院是否裁定终结执行的影响。我们明确指出，李某某是生效判决确定的债务人，具有还款义务。
之后，李某某又以“民事判决存在瑕疵、涉案房产均为前妻购买等，和自己无关”为由，企图切断自身行为与犯罪构成的关联。我们实地走访原审民事诉讼当事人及证人，了解借款缘由、债务纠纷、夫妻离婚、财产分割等事项来龙去脉，最终厘清房产权属时间轴，认定该房产系李某某恶意转移。
主动施为，释法促和
依法审查办理案件的同时，我们也将目标瞄准积极化解矛盾，多次向李某某本人进行深入细致地司法解释，清晰阐明案件事实认定依据及其行为的法律后果与社会危害性。同时，我们将工作延伸至其家属，耐心劝导家属配合引导李某某认识错误、承担责任。通过这番释法明理与情感疏导相结合的努力，成功促使李某某放弃了最初的无罪辩解，为后续解决赔偿问题奠定了关键基础。
接下来，我们主动对接公司，在最关键的“如何还钱”问题上进行沟通斡旋，双方围绕赔偿金额、付款方式、担保标的等问题多次协商，最终达成李某某分期赔款的赔偿谅解协议。
综合全案证据，我们同时认定李某某应当赔偿科技公司本金及利息，且其通过协议离婚恶意转移财产的行为，已触犯《刑法》，构成拒不执行判决、裁定罪。2023年4月7日，我们依法对李某某提起公诉，并向法院陈列其尚未赔付欠款的相关证据。
庭前认罪，教育悔过
2023年6月9日，法院开庭审理本案。庭审前，李某某亲笔写下悔过书以坦白全部犯罪事实，并向公司真诚赔礼道歉，公司出具刑事谅解书。我们当庭调整量刑建议，决定对其适用缓刑，法院采纳全部公诉意见，以拒不执行判决、裁定罪判处李某某有期徒刑一年六个月，缓刑二年。至此，长达五年的债务矛盾得到彻底化解。截至目前，李某某已还清全部欠款，科技公司专程来到青浦区检察院表达对我们工作的认可与感谢。
在此之后，我们针对本案中司法机关执行部门在民事判决中存在的问题，第一时间向民事检察部门移交监督线索，后就民事判决“执行难”问题开展专题调研，围绕恶意转移财产的常见方式、认定标准、发现方法、应对策略等制发专项检察建议，力求以典型个案推动民事执行监督力度。最终，区法院与区检察院达成“定期会商、提前对接、充分沟通、尽快解决”的拒执类案件法检联动解决方案。
法律的尊严不容践踏，任何企图逃避法律责任的行为都将受到惩处。检察机关将始终以维护公平正义为使命，严格履行法律监督职责，让每一份生效判决都能得到执行，让法治的力量深入人心。
供稿 | 青浦区检察院
