今年6月是“守住钱袋子·护好幸福家”防范非法金融活动宣传月。为进一步加强金融风险防控，日前，在上海陆家嘴金融检察综合履职基地，浦东新区检察院联合上海市银行同业公会共同举办“检银联动 凝聚合力 共同防范非法金融活动”交流研讨活动，6家银行风险管控相关负责人参加。
检察官以“涉银行业金融犯罪防控”为主题进行宣讲，着重介绍了非法吸收公众存款罪、非法经营罪、集资诈骗罪、洗钱罪、信用卡诈骗罪等高发的涉银行业犯罪案件特点，并针对银行从业人员对于非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪、职务侵占罪等违法犯罪行为的认知误区一一拆解分析。
座谈交流中，与会人员结合检察官宣讲和工作实际，深入探讨了数据赋能排查异常人员名单、强化构建机制控制内外部风险等问题，在进一步打击金融领域黑灰产、信贷等重点领域违法犯罪联合预防以及金融类业务办理中公民个人信息保护等方面达成共识，希望未来能够多层次、多角度、多形式发挥陆家嘴金融检察综合履职基地的平台桥梁作用，架起协作交流“同心桥”。
2024年10月成立以来，上海陆家嘴金融检察综合履职基地充分发挥和展示全市三级检察机关金融检察履职平台作用，积极探索金融犯罪惩防研治、内部综合履职、外部协同衔接、行业警示教育等工作。
依托上海陆家嘴金融检察综合履职基地，浦东新区检察院依法惩治金融犯罪，助力金融市场健康有序发展。成功办理了以“反催收”为名变相传销的新型金融黑灰产案件、非法集资平台“自融自洗”案、新三板原始股权投资非法集资案等案件，保持对涉众型金融犯罪打击高压态势，加大对洗钱、伪私募、外汇等金融热点领域犯罪惩治力度。
此外，在创新综合履职模式，深化金融风险联防联控联治方面，浦东新区检察院通过建立浦东新区金融风险防控联席会议机制，构建了浦东区域内“央地协同、行刑衔接、政企协作”的金融风险防控体系；召开第三方支付企业洗钱犯罪风险规制及应对研讨会，为上海中心楼宇企业提供防范非法金融活动法治服务；发布《金融风险提示函》，提醒相关企业、金融投资者重点关注场外配资、新三板、私募基金、职务犯罪领域金融犯罪的基本模式、风险点、防范措施。
与会人员还参观了上海陆家嘴金融检察综合履职基地。上海市银行同业公会副秘书长施文岚表示：“通过在上海陆家嘴金融检察综合履职基地现场沉浸式学习交流，我对检察机关和银行业如何共同防范打击非法金融活动有了更全面更深刻的认识。作为浦东新区金融风险防控联席会议的特邀观察员单位，上海市银行同业公会将与检察机关进一步加强协同治理，共促金融高质量发展。”
✦
•
✦
接下来，上海陆家嘴金融检察综合履职基地将与金融监管机构、银行业协同共治，进一步发挥常态化线索移送、前端预防等机制效能，多维度研判金融风险态势，横向串联、纵向贯通构建化解金融风险合力。
