会员动态丨中国民生银行信用卡中心组织《基于信用产品的反洗钱案例剖析》专题学习

此次专题学习围绕信用卡的发卡、监测、贷后全生命周期，从洗钱与反洗钱法律概念、利用信用卡进行的洗钱案例、常见信用卡洗钱手段分析、反洗钱法律法规等四个方面做了分析总结，最后张律师就强化源头治理、落实管控措施、加强联防联控和账户安全宣教等四个方面给出了信用卡洗钱风险管控建。通过此次专题学习，参会人员对反洗钱工作有了更清晰的认识，增强了合规意识和风险防范意识，提升了反洗钱日常履职的有效性、夯实了工作基础。

本次专题学习，进一步加强了中国民生银行信用卡中心与上海汉盛律师事务所的联学共建，双方将在反洗钱宣教培训上继续创新模式、方法，提升员工的反洗钱意识。