然而，警方在调查后发现，被骗的不仅仅是被害人董先生，还有另外两位被害人同样出于所谓“高性价比”的诱惑，通过“中间人”的忽悠，被骗了人民币200万元的钱款。这一缺少正规金融机构的保障的“操作”，导致3名被害人累计共800万元的存款最终打了水漂。
近日，静安区检察院依法以涉嫌诈骗罪对被告人周某等3人提起公诉。
董先生坦言，出于“高性价比”的诱惑，加上“换汇”中间人以个人名义为换汇做担保，他才动了心，根据对方要求进行汇款。
警方在调查中发现，根据董先生提供的线索，“中间人”被锁定，但其在案件中仅仅起到了“牵线搭桥”的作用，其实，最终钱款都转入了被告人苏某的个人账户中。“中间人”同样则是因为被告人周某声称有800万元换汇额度，谁能找到“客户”，就能拿到不菲的佣金。
通过“中间人”提供的信息，警方最终抓获了涉案犯罪团伙，但涉案的周某、林某和苏某均拒绝供述犯罪事实。根据被害人、证人证言，涉案人员聊天记录、转账记录等证据证实，3人合伙共同实施犯罪。
期间，周某对外虚构有外汇兑换额度、招徕客户，林某冒充周某的“上司”，苏某则负责处理赃款。事实上，该团伙并没有兑换外汇的渠道，所谓“申请权限”“账户冻结”只是将涉案钱款转移。
（文中涉案人员均为化名）
（信息来源：静安区检察院）
