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浦发银行成功识别一起假借疫情防控名义申请卡片解控的风险事件
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来源:上观新闻 作者:上官瑜 2022-04-26 16:54
摘要:有效维护疫情期间的金融秩序稳定。

日前,浦发银行上海北蔡支行成功识别一起假借疫情防控名义申请卡片解控的风险事件。该行通过树立牢固的风险防范意识,切实发挥反洗钱工作长效机制,有效维护疫情期间的金融秩序稳定。

据悉,当天市民顾某向浦发银行反映,自己的银行卡受到银行管控,但其卡里剩余的资金是某街道居委会防控办主任给防疫志愿者发放的补助,希望银行尽快办理解控手续。由于正逢疫情管控,银行工作人员在接到“客户”诉求后,第一时间对该借记卡管控原因以及往来资金情况进行分析、排查,同时与本人反复沟通,核实相关信息。

经排查发现,由于顾某的账户资金符合“快进快出”等洗钱特征,前期已受到银行管控。另一方面,顾某提供的疫情防护联系人信息与实际查证情况并不符,因此根据上述情况综合判断,银行工作人员对该其卡片解控申请予以婉拒。最终,在工作人员反复询问下,顾某承认了利用自己账户为他人提供资金“过桥”的行为,具有协助他人进行洗钱的嫌疑。浦发银行工作人员随后立即将相关情况电话报告至当地派出所,目前民警已对此事展开调查。

在做好疫情防控的同时,浦发银行在坚持风险合规前提下,着力为企业或个人客户提供更多差异化的便利服务,以满足客户的金融服务需求。在支持全社会共同抗击疫情的同时,浦发银行依然高度重视反洗钱工作,通过发挥反洗钱长效机制,有效化解相关风险。

栏目主编:李吉 文字编辑:俞宏浩
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