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上海警方:“华夏信财”涉嫌非法吸收公众存款,已冻结涉案资金8500万元
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来源:上观新闻 作者:邬林桦 2020-05-13 10:43
摘要:“华夏信财”法定代表人李某、财务总监王某等12名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。

近期,上海市公安局黄浦分局根据投资人报案,对华夏信财互联网金融信息服务(上海)有限公司(以下简称“华夏信财”)涉嫌非法吸收公众存款案开展查处,并对“华夏信财”法定代表人李某、财务总监王某等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

经查,“华夏信财”在未经国家有关部门批准的情况下,设立“花虾金融”线上平台和“华夏投资”线下门店,以承诺支付6%至19%不等的固定收益为饵,通过销售各类理财产品的方式向不特定公众非法集资,集资款被用于公司运营、还本付息和对外出借等。目前,案件正在进一步侦办中。

截至目前,公安机关已冻结涉案资金人民币8500万余元。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。

据悉,公安机关已获取“华夏信财”相关数据,同时聘请专业司法审计机构对每位投资人出借资金进行确认,并追查资金去向。

本案投资人可通过“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”进行网上登记备案,也可携带本人身份证件及相关报案材料至户籍所在地,或实际居住地公安机关就近进行登记备案。网上登记备案操作方法:在手机微信中搜索公众号“警民直通车上海”,点击左下方“服务大厅”,在“特色服务”中点击“投资人登记”图标后,即可登录“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”。

借款人使用华夏普惠APP申请贷款所获取的资金均属涉案资金,所涉借款人应依法履行还款义务。请上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的退款账户。未及时还款的,公安机关将依法予以追缴。还款时请注明借款平台及借款人姓名,并妥善保管相关凭证。指定退款账户具体信息如下:

账户名:华夏信财互联网金融信息服务(上海)有限公司

开户银行:四川新网银行

银行账户:9012010033815774

账户名:华夏信财企业管理咨询(上海)有限公司

开户银行:浦发银行漕河泾支行

银行账户:97460078801200000027

黄浦公安分局咨询电话:021-23034498

公安机关表示,将全面收集犯罪证据,全力推进案件侦办、追赃挽损、资金核查等工作,最大限度保护投资人合法权益,并将按照法律程序适时公布案件进展。请投资人积极配合公安机关调查取证,依法表达诉求,不信谣、不传谣,不参与各类非法聚集活动,通过法律途径维护自身合法权益。

栏目主编:王海燕 文字编辑:邬林桦
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