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虚设交易环节、向供应商索贿,上海外资企业高管组团侵占公司资金逾2亿元
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来源:上观新闻 作者:邬林桦 2020-04-22 14:49
摘要:今天,上海警方披露了一起涉案金额高达2亿余元的特大团伙职务侵占、非国家工作人员受贿案。

今天,上海警方披露了一起涉案金额高达2亿余元的特大团伙职务侵占、非国家工作人员受贿案,共抓获以某外商独资公司采购经理黄某、人事总务课长刘某为首的犯罪团伙成员10人。

2019年8月,位于上海自贸区的某外商独资公司向上海警方报案称:该公司人事总务课长刘某利用职务便利,向劳务服务供应商索贿且数额较大。警方即组成专案组立案侦查,很快就查明了刘某的犯罪事实。在侦查过程中,警方还发现了该公司人事总务科采购经理黄某利用职务便利、虚设交易环节、侵占公司巨额资金的犯罪线索,遂同步开展线索深挖和调查取证工作。

2019年12月,上海警方在本市浦东、崇明、黄浦、宝山、静安等区先后成功抓获10名犯罪嫌疑人,查获涉案公司文件、公章、电脑硬盘、银行U盾、财务账册等大量犯罪证据,查冻房产5套、银行卡资金2500万、现金120余万及涉案车辆5部。

经查,现年41岁的黄某在担任该外商独资公司采购经理期间,利用负责生产辅料采购工作的职务便利,伙同丈夫及其他亲属,先后在本市静安、宝山、青浦、崇明等地,设立由黄某夫妻两人亲戚担任法定代表人、实为两人实际控制的27家经贸公司,在该外商独资公司与辅料供应商之间虚设交易环节,通过“由虚设贸易公司向真实辅料供应商低价购入生产辅料、翻倍加价后高价转卖给该外商独资公司”的方式,长期非法侵占被害公司巨额资金达人民币2亿余元。

此外,现年40岁的刘某在担任该外商独资公司人事总务课长期间,利用职务便利多次向该外商独资公司的劳务、餐饮、保洁等服务供应商索取贿赂,合计达人民币85万余元。

到案后, 10名犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。目前,黄某、刘某等7名犯罪嫌疑人被依法逮捕,3名犯罪嫌疑人被依法取保候审。

栏目主编:王海燕 文字编辑:邬林桦 题图来源:视觉中国 图片编辑:苏唯
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