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这名乘客在地铁接了一小时电话,损失4.5万!好在8个月后警方悉数追回
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来源:上观新闻 作者:邬林桦 2019-09-26 16:14
摘要:近年来,电信诈骗犯罪团伙已形成严密的层级关系。其中,境内违法人员多为收卡售卡者,他们提供身份证、银行卡信息、U盾给交给上级,每张卡可获取500元好处费。

“快递客服”主动来电赔付遗失快件的损失,刚下地铁的陆小姐按照“客服”要求点击链接输入信息后,发现赔款没拿到,自己却损失了4.5万元……经过数月侦查,上海市公安局轨道公交公安总队破获首起在轨交区域内发生的电信诈骗案,抓获涉案人员6名。

今天上午,这起案件中的受害人陆小姐收到了轨交警方为她追回的4.5万元钱款。回忆起自己被诈骗电话困在地铁站台里的那一小时,陆小姐说:“我如果及时挂断电话,民警们就不需要付出这么多个月的辛劳了。”

“快递客服”主动理赔,她信了

2018年12月27日17时30分许,陆小姐在一号线富锦路站出站时,接到某快递公司客服电话,称陆小姐有一快递包裹丢失公司可办理赔付事宜。

由于“客服”报出了陆小姐的姓名、住址和丢失快递件信息,陆小姐确实有一件包裹丢失,就添加了“客服小曾”的微信。随后,“客服小曾”发来一条链接,并让陆小姐点击登陆网络交易平台进行“虚拟付款”,这样“小曾”可免于因丢失客户包裹被上级处罚的责任。“小曾”还宣称,这一操作不仅不会对陆小姐的账户进行真实扣款,而且完成操作后会按丢失包裹价格的2倍金额进行赔付。

信以为真的陆小姐点击了超链接,输入了自己移动支付平台的账号、密码和获取的验证码后,发现其支付宝绑定的招商银卡账户里5000元被转走了。陆小姐当即慌了神,要求“小曾”返还5000元扣款。

“其实那时候我已经知道自己受骗了。”陆小姐告诉记者,为了把自己的5000元追回,她没有及时挂断电话,继续与“小曾”沟通,这种心态反而被对方利用,陷入圈套。

一小时被骗4.5万元

随后,“小曾”称扣款系网络信号延迟造成的,让陆小姐提供其他银行账号,将扣款返还。陆小姐提供了自己农业银行账号后,很快“小曾”便通过微信发来了转账1万元的电子回单截图。

之后,“小曾”让陆小姐帮忙将多转的5000元返还到黄某某的农业银行账号里。陆小姐按照要求转账了5000元后,“小曾”却称因为银行系统故障未收到钱款,陆小姐再次向黄某某的账户转账5000元。

这样一来一去,陆小姐感觉自己还是少了5000元,要求“小曾”返还。此时,“小曾”告诉陆小姐,其已向陆小姐农业银行的账户转账3万元,并出示了支付凭证,让陆小姐再次帮忙转回多出的2.5万元。

就这样,陆小姐与“小曾”在地铁站台层用电话沟通了一个多小时。她走出车站清醒了一会儿再次和“小曾”联系,对方电话却一直占线,微信也已被“小曾”拉黑。此时的陆小姐方才恍然大悟,竟被“小曾”骗走了4.5万元。

原来,“小曾”转到陆小姐农业银行的1万元和3万元,是“小曾”登陆了陆小姐的移动支付平台账户,使用平台小额借贷服务盗取的资金。

境内外人员勾结,形成电诈产业链

轨道公交公安接报后,迅即成立专案组,查询陆小姐被骗钱款的流水走向,发现被骗钱款分别转入黄某某和林某某的银行卡内。专案组快速启动紧急止付、快速冻结程序。

根据开户行信息,专案组分别找到黄某某、林某某,通过多方调查取证,专案组确认了黄某某、林某某在明知其同伙蔡某某、陈某某利用他们银行卡开展违法犯罪活动的情况下,依然出售自己银行卡的犯罪事实。

通过多方工作及沟通,3名嫌疑人于今年6月至轨道公交公安投案自首。同时,专案组对蔡某某进行网上追逃,6月21日蔡某某被福建警方抓获。

专案组的脚步并为因此停步,他们继续侦查发现,林某某将被害人陆小姐转入其银行账户的3万元,又转入其上一级倪某某、唐某某的银行账户。专案组先后于7月29日、8月8日至厦门将2人抓获归案。

到案后,黄某某等6人均供述了在明知其名下银行卡用作电信诈骗转账用途的情况下,出售银行卡的犯罪事实。被害人陆小姐被骗的4.5万元已悉数追回。目前,案件仍在进一步侦查中。

轨道公交总队上海火车站站治安派出所吴翔介绍,近年来,电信诈骗犯罪团伙已形成严密的层级关系。其中,境内违法人员多为收卡售卡者,他们提供身份证、银行卡信息、U盾给交给上级,每张卡可获取500元好处费。“违法人员通过在网上发布‘兼职’信息招揽这些售卡者,他们当中无业者、大学生占多数。”

“这些银行卡被用于何处,售卡者大多都有数的。只是他们以为自己不是诈骗的最终实施者,就能逃避法律责任。”警方表示,经调查发现,最终实施诈骗行为的是位于境外的电信网络诈骗团伙。目前,案件仍在进一步调查中。

栏目主编:简工博 文字编辑:简工博
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